La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de su página de Internet: www.shcp.gob.mx,
puso a disposición a partir del día 01 de octubre, la
aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita.
La
Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía
nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y
detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia
ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son
consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos,
la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y
terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas
operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo
anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar
Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de
identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la Ley y su
Reglamento faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar
elementos útiles con el objeto de prevenir e identificar actos u
operaciones presuntamente vinculados con los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las
estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso
de esos recursos para su financiamiento.
Para ver el contenido completo: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/leermas.html
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